涉30亿港元!香港海关史上最大洗黑钱案破了

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发表于 2020-9-16 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月14日,香港海关公布成功侦破一宗怀疑洗黑钱的案件,涉及逾30亿港元,拘捕6名犯罪嫌疑人,其中5人来自同一家庭,据悉,该案是香港海关处理同类型案件中的最高金额。
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,日前在代号为“猎影”的执法行动中拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。


胡伟军表示,被拘捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰洗黑钱,以逃避海关监管。
据了解,所有被拘捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被拘捕。
香港海关重申,洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。        

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